仮想通貨取引所BitMexの元幹部が有罪申し立て、2000万円の罰金支払いへ

BitMEX関係者、またも有罪米司法省は8日、大手暗号資産（仮想通貨）取引所BitMEXの元幹部が銀行秘密法違反の容疑を認めたことを発表した。有罪を認めたのは事業開発部責任者のGregoryDwyer氏。有罪判決はBitMEXが2015年から2020年にかけて十分な資金洗浄対策（AML）を意図的に導入していなかった容疑で米国の銀行秘密法違反の容疑で摘発されていた捜査に関連している。銀行秘密法（BSA）とは1970年に施行した米国法。金融機関に資金洗浄を探知・防止する枠組みを策定し、違法行為を探知した場合に...