イタリア中央銀行、決済・仮想通貨事業者に制裁順守強化を要請

この記事のポイント順守通達を公表少額の送金も制裁確認の対象に伊中銀、順守要請イタリア中央銀行は7日、EU及び国内の制裁措置の順守手続きに関する通達を公表した。決済サービス提供者と仮想通貨関連サービス提供者を対象に、指定対象者に関連する取引や口座関係を特定する体制の適切性を求める内容だ。EU規則2023/1113号は、資金や仮想通貨の移転に際して制裁措置を確実に実施するための方針・手続き・内部管理体制の整備を両事業者に義務付けている。同規則に基づき欧州銀行監督機構（EBA）が策定した指針2024/15号は2...