米財務省、ロシア制裁回避での仮想通貨利用を警戒

FinCEN、ロシアの制裁回避に注意促す米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は7日、金融機関に対し、ロシアが制裁回避のために暗号資産（仮想通貨）を使うことに注意するよう警告を発した。FinCENの通知には、次のように書かれている。すべての金融機関（仮想通貨取引業者や管理者など、換金可能な仮想通貨やその動きに関連する機関を含む）は、制裁回避との関連が疑われる活動を迅速に発見・報告し、リスクベースの顧客デューディリジェンス、あるいはデューディリジェンスの強化を実施する必要がある。顧客デューデリジ...